Советы партнера Ассоциации ритейлеров Украины юридической компании GOLAW
Ассоциация ритейлеров Украины провела Meet up (встречу членов Ассоциацию ритейлеров и партнеров) на тему «Алгоритм действий при проверках контролирующими органами». Наш партнер — юридическая компания GOLAW — рассказал, как вести себя при несанкционированных проверках правоохранительными органами и другими государственными организациями.
RAU публикует первый материал с этой встречи — тезисы выступления партнера, адвоката, руководителя уголовной практики GOLAW Анжелики Сицко
Что делать, если к вам пришли правоохранительные органы?
Проверка
Начните с того, что проверьте служебные удостоверения пришедших. Перепишите все, что указано в служебных удостоверениях (серия, номер удостоверения , Ф.И.О., звание, должность, орган, представляется , дата выдачи , срок действия), на отдельный лист бумаги. Сотрудник МВД должен предъявить вам направление на проверку, а вы должны проверить его действительность и правильное оформление.
Направление на проверку должно быть составлено в соответствии с п.24. ст.11 Закона Украины «О милиции»:
1) Сравните должности, звания и фамилии должностных лиц подразделения милиции, указанные в направлении на проверку, с указанием фамилий и данных служебных удостоверений, составленным службой охраны;
2) Обратите внимание на реквизиты документа и текст заполненных граф:
– Дата его выдачи;
– Название подразделения милиции;
– Цель проверки;
– Вид проверки;
– Основания для проведения проверки;
– Дата начала и дата окончания проверки;
– Должности, звания и фамилии должностных лиц подразделения милиции, которые будут проводить проверку;
– Наличие подписи руководителя подразделения милиции;
– Наличие печати органа милиции.
Помните, проверять могут в двух случаях: существует уголовное производство или оперативно-розыскное дело.
Внимательно читайте: если в документе указан только номер дела без расшифровки фабулы расследования или уголовного дела, вам непонятно чью деятельность расследуют или в деле указаны субъекты, которых вы не знали — вы имеете право отказать правоохранительным органам.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ:
a) Выделите комнату для работы проверяющих. (Изучение документов проводится в присутствии понятых и адвоката (руководителя юридического лица) (физического лица проверяемого) (абз. 3 п. 24 ч.1 ст. 11 Закона Украины “О милиции”).
b) Работники предприятия не должны:
c) Если проверяющие решили сделать копии документов, необходимо напомнить им, что изготовление копий должно проводиться за счет соответствующего органа милиции (абз. 3 п. 24 ч.1 ст. 11 Закона Украины “О милиции”: по решению суда в присутствии понятых и руководителей предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, в отношении которых проводится проверка, истребовать и изымать оригиналы документов, свидетельствующих о правонарушениях, образцы сырья и продукции, а до принятия такого решения суда – в присутствии понятых и руководителей предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, в отношении которых проводится проверка, изучать документы, свидетельствующие о правонарушениях, за счет соответствующего органа милиции делать копии с оставлением лицам, в отношении которых проводится проверка, описания документов, из которых изготовлены копии, опечатывать кассы, склады и архивы на срок не более 24 часов с момента такого опечатывания, указанного в протоколе).
Обыск и выемка
Чем они отличаются?
Обыск — следователь может не знать, какие именно документы или предметы он найдет, но изымать при этом может все, что по его мнению имеет значение для уголовного дела.
Выемка — могут быть изъяты предметы и документы, по которым точно известно, что они находятся в определенном месте.
Кто может проводить обыск или выемку?
Как правило, выемка / обыск проводится группой сотрудников. Следователь вправе привлекать к участию в проведении выемки / обыска сотрудников внутренних дел и специалистов (например, криминалиста). Но в любом случае, лицо, которое непосредственно проводит это следственное действие, может быть только одно.
Таким лицом могут:
• Любое должностное лицо прокуратуры: следователь, прокурор
•Милиция или налоговая милиция: следователь или оперуполномоченный органов внутренних дел / налоговой милиции, только по письменному поручению прокурора, следователя (п. 4, 5 ч. 2 ст. 36 УПК, п. 3 ч. 2 ст. 40 УПК)
При обыске требуйте предъявить постановление следственного судьи о проведении обыска и сделайте копию указанного постановления.
Обязательно проверьте, именно то место или помещение, в котором находитесь вы или ваша компания, указанно в постановлении.
Проверьте, соответствует ли решение об обыске требованиям, определенным ч. 2 ст. 235 УПК.
Постановление об обыске должно содержать:
• срок действия постановления, который не может превышать одного месяца со дня вынесения определения; прокурора, следователя, подал ходатайство об обыске; положения закона, на основании которого выносится постановление;
• жилье или другое владение лица или часть жилья или иного владения лица, которые должны быть подвергнуты обыску;
• лицо, которому принадлежит жилье или иное владение, и лицо, в фактическом владении которого оно находится;
• Кстати, документы или лица, для выявления которых проводится обыск;
В случае выемки также должно быть постановление следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам.
Важно проверить, четко ли указано в постановлении о выемке распоряжение предоставить (обеспечить) временный доступ к вещам и документам указанной в постановлении лице и предоставить ей возможность изъять указанные вещи и документы
Проверьте, соответствует ли решение о временном доступ к вещам и документам, требованиям, определенным ч. 1 ст. 164 УПК.
Постановление о выемке должно содержать:
• ФИО лица, которому предоставляется право временного доступа к вещам и документам;
• дата вынесения постановления;
• положения закона, на основании которого принято решение; ФИО физического лица или наименование юридического лица, должны предоставить временный доступ к вещам и документам;
• название, описание, другие сведения, которые дают возможность определить вещи и документы, к которым должен быть предоставлен временный доступ; распоряжение предоставить (обеспечить) временный доступ к вещам и документам указанной в постановлении лице и предоставить ей возможность изъять указанные вещи и документы, если соответствующее решение было принято следственным судьей, судом;
• срок действия постановления, который не может превышать одного месяца со дня вынесения определения;
• положения закона, которые предусматривают последствия невыполнения постановления следственного судьи, суда.
Если есть решение следственнного судьи — допустите правоохранителей в помещение. Часто они приходят не просто так, а с киркой и ломом в окружении 4-5 человек в форме, масках и часто с оружием. Можете конечно попробовать не пускать, но окна и двери потом придется вставлять самостоятельно ☺.
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО ПРИ ОБЫСКЕ:
1. Следователь, прокурор вправе запретить любому лицу покинуть место обыска до его окончания и совершать любые действия, мешающие проведению обыска;
2. Следователь, прокурор вправе осматривать и изымать вещи и документы, имеющие значение для уголовного производства;
Предметы, изъятые законом из обращения, подлежат изъятию независимо от их отношения к уголовному производству. Изъятые вещи и документы, которые не входят в перечень, по которому прямо предоставлено разрешение на отыскание в постановлении о разрешении на проведение обыска, но не относятся к предметам, которые изъяты законом из обращения, считаются временно изъятым имуществом.
В случае изъятия копий документов обязательно составляется реестр изъятых документов (п. 9 ст. 9 Закона Украины “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»)
3. Лица, в присутствии которых осуществляется обыск, при проведении этого следственного (розыскного) действия имеют право делать заявления, подлежащие занесению в протокол обыска (ч. 8 ст. 236 УПК).
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО ПРИ ВРЕМЕННОМ ДОСТУПЕ К ВЕЩАМ И ДОКУМЕНТАМ:
В случае невыполнения постановления о временном доступ к вещам и документам следственный судья, суд вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов (основание – ст. 166 УПК).
Читайте документы до конца: бывает правоохранительные органы просят доступ к одному списку документов, а следственный судья дает разрешение изъять только часть из них.
Во время обыска / выемки не следует оставлять проверяющих БЕЗ НАДЗОРА СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ. Они должны двигаться гуськом из комнаты в комнату, а не разбредаться по всей территории. Рядом обязательно должны быть понятые.
Вы имеете право требовать обязательного участия в проведении обыска / выемки двух незаинтересованных понятых.
В случае обыска требуйте описания полного и четкого перечня в протоколе обыска всех изъятых предметов и документов, а в случае выемки — требовать оставить описание вещей и документов, которые были изъяты во исполнение постановления следственного судьи, суда.
Вы можете посадить сотрудника и описать все что забирают правоохранительные органы, потому что часто в протоколе может быть написано «пять ящиков» и доказать потом, что там было чтобы вернуть, будет весьма сложно.
Внимательно следите за тем что изымается и описывайте все конкретно и детально.
Вы имеете право на защиту. Следователей часто учат, что адвокат — это постороннее лицо, но адвокат — это субъект обыска. Его могут не допускать, но вы имеете право на адвоката. Составляйте акт, что к вам прибыл адвокат и вы требуете его допустить. При составлении протокола обыска, следователь не имеет право не приложить такие документы.
Собственноручно заносите в протокол свои замечания, если при проведении следственного действия допущены какие-либо нарушения или в протоколе неверно отражено то, что происходило. Если чего-то не было или пропущено — пишите. В протоколе не должно быть «пустых мест». Пишите в протоколе все свои возражения.
Требуйте, чтобы понятые подписали протокол. Помните, что его подписывают все участники, которые принимали участие в проведении процессуального действия (ч. 5 ст. 104 УПК). Если лицо, принимавшее участие в проведении процессуального действия, отказалась подписать протокол, об этом указывается в протоколе. Такому лицу предоставляется право дать письменные объяснения о причинах отказа от подписания, которые заносятся в протокол (ч. 6 ст. 104 УПК).
Обязательно требуйте оставить вам экземпляр протокола и описания изъятого.
После выдачи протокола обыска правоохранительные органы обязаны уйти. Если вдруг они вернулись и требуют показать помещения, которые они “забыли посмотреть” — просите новое решение судьи на обыск.
У статті 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 14.09.2024 №12000 визначили…
Компьютерная игра Counter-Strike 2 является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин благодаря тому, что тут…
Порушення умов договору – це серйозна проблема, яка може призвести до фінансових втрат, втрати часу…
Обувь от адидас — это выбор тех, кто ценит стиль, комфорт и универсальность. Модели из…
Український бізнесовий ландшафт охоплює великий спектр підприємств, які поділяються на малі, середні та великі залежно…
Не секрет, что ежегодно водители должны обновлять свою автостраховку и покупать новый полис, защищающий их…