Національний банк України оновив чинні норми Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України.
Національний банк, зокрема:
– скасував обов’язковість проведення планової перевірки не рідше одного разу на 36 місяців. Натомість, Національний банк проводитиме відповідні перевірки в залежності від потреби;
– розширив перелік джерел інформації, за результатами аналізу яких може бути призначена позапланова перевірка. Зокрема, відтепер підставою для перевірки може бути отримана від банків, інших фінансових установ, чи національного оператора поштового зв’язку інформація, що свідчить про порушення законодавства України.
Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 11 грудня 2017 року № 126 “Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України”, яка набирає чинності 13 грудня 2017 року.
