Національний банк вітає ухвалення у другому читанні та в цілому законопроєкту №2179 «Про фінансовий моніторинг». Рішення про його ухвалення підтримали 246 народних депутатів України.
Цей законопроєкт гармонізує стандарти запобігання та протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму відповідно до актуальних світових та європейських норм (адаптація рекомендацій FATF та 4-ї директиви ЄС).
Зокрема, він передбачає:
- зменшення з 17 до 4 порогових операцій у переліку, обов`язкових для звітування, з максимальною автоматизацією процесів. Мова йде про такі операції: операції PEPs, перекази за кордон, операції з готівкою – якщо учасник/банк із країни, що не виконує рекомендації FATF;
- підвищення мінімальної суми для обов`язкого звітування з 150 тис. грн до 400 тис. грн;
- можливість дистанційної верифікації клієнта;
- удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників;
- зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу на найвищих ризиках та загрозах.
- Перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та відповідно до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів.
