Аналіз законодавства Як перевірятимуть у сфері фінмоніторингу: аналіз нового Порядку № 662 11.07.2023
Аналіз законодавства Обмін інформацією з рахунків ФО та ЮО між фінустановами та ДПСУ: стартує з 1 липня 2023 року! 17.05.2023
Накази МінФіну Наказ МінФіну №322 від 04.06.2021р Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу 16.11.2021
Консультації Які фінансової операції підлягають фінансовому моніторингу та в якому розмірі? 15.11.2021
Ініціативи законотворців Посилення валютного контролю: Банки ретельніше верифікуватимуть резидентність клієнтів 23.09.2021
Юридичні консультації Адвокат не повинен виконувати вимоги закону про фінансовий моніторинг: роз’яснення 21.07.2021
Ініціативи законотворців Обмеження клієнта в користуванні рахунком, який не пройшов фінмоніторинг 22.04.2021
Держоргани інформують Оновлено процедуру подання інформації для взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу 07.10.2020
Держоргани інформують Суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати інформацію про фінансові операції через електронний кабінет 10.09.2020
Консультації Обслуговування клієнтів кардинально зміниться: Нацбанк приголомшив новими правилами, повний список 24.06.2020
Консультації Адвокатів та нотаріусів штрафуватимуть за недотримання нових правил фінмоніторингу 04.05.2020
Держоргани інформують Як правильно здійснювати платежі з 28 квітня: актуальні запитання та відповіді 28.04.2020
Держоргани інформують Гранична сума операцій для спрощеного валютного нагляду збільшена до 400 тис. грн 28.04.2020
Інтерв’ю Перевірятимуть менше, але каратимуть жорсткіше: міністр фінансів Оксана Маркарова про оновлений фінмоніторинг 23.01.2020
