Визначено принципи взаємодії між Нацагентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, і слідчими, детективами, прокурорами, органами попереднього розслідування, органами прокуратури. Нацагентство приймає звернення, складені в письмовій формі на бланку відповідного органу досудового розслідування або органу прокуратури із зазначенням реєстраційного номера і дати реєстрації вихідної кореспонденції
У разі порушення вимог щодо складання звернення або встановлення недостовірності відомостей, викладених у зверненні, Нацагентство становить відмову в його розгляді. Виконання звернень забезпечується в найкоротший термін, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження, або в інший більш тривалий термін, зазначений у зверненні. Нацагентство здійснює заходи щодо виявлення, розшуку активів, виходячи зі змісту звернення, в межах своїх повноважень і з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що знаходяться в розпорядженні третіх осіб. За результатами вжитих заходів складається відповідь на звернення.
Також Нацагентство може подавати запит про надання інформації, необхідної для виконання іноземного запиту, в якому зазначаються посилання на іноземний запит, його короткий зміст і очікуваний обсяг і терміни надання інформації. Запит складається в письмовій формі, викладається на бланку Нацагентства і підписується Головою Нацагентства або визначеним ним уповноваженою особою. Термін, протягом якого органи попереднього розслідування, органи прокуратури забезпечують його виконання, вказується в запиті.
Нагадаємо, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.
Основні напрямки діяльності:
1. Виявлення та розшук активів
Національне агентство уповноважене на виявлення (діяльність із встановлення факту існування) та розшук (діяльність із визначення місцезнаходження) активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Національне агентство уповноважене сприяти здійсненню кримінального провадження шляхом:
– здійснення заходів з виявлення та розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, органів досудового розслідування, прокуратури та судів з метою арешту та конфіскації таких активів;
– забезпечення міжнародного співробітництва з відповідними органами іноземних держав (на рівні, що передує міжнародній правовій допомозі), міжнародними організаціями до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку активів, а також направлення до них відповідних запитів щодо виявлення та розшуку активів;
– звернення до суду з позовом щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, правочинів, виданих \ вчинених з порушенням визначених чинним законодавством вимог та обмежень;
– участі у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.
2. Управління активами
На підставі рішення суду, Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості шляхом:
– передачі активів в управління на підставі договору управління;
– розпорядження – реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження.
3. Формування державної політики у сфері
Національне агентство забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері виявлення, розшуку та управління активами шляхом:
– підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (розроблення проектів нормативно-правових актів, підзаконних актів, нормативно-правових актів Національного агентства);
– укладання міжвідомчих міжнародних угод про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
– надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
– формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, який повинен містити дані про активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, судове рішення про арешт та/або скасування арешту, номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань та іншу відповідну інформацію.
