Виявлення та розшук активів – взаємодія правоохоронних органів

Визначено принципи взаємодії між Нацагентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, і слідчими, детективами, прокурорами, органами попереднього розслідування, органами прокуратури. Нацагентство приймає звернення, складені в письмовій формі на бланку відповідного органу досудового розслідування або органу прокуратури із зазначенням реєстраційного номера і дати реєстрації вихідної кореспонденції

У разі порушення вимог щодо складання звернення або встановлення недостовірності відомостей, викладених у зверненні, Нацагентство становить відмову в його розгляді. Виконання звернень забезпечується в найкоротший термін, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження, або в інший більш тривалий термін, зазначений у зверненні. Нацагентство здійснює заходи щодо виявлення, розшуку активів, виходячи зі змісту звернення, в межах своїх повноважень і з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що знаходяться в розпорядженні третіх осіб. За результатами вжитих заходів складається відповідь на звернення.

Також Нацагентство може подавати запит про надання інформації, необхідної для виконання іноземного запиту, в якому зазначаються посилання на іноземний запит, його короткий зміст і очікуваний обсяг і терміни надання інформації. Запит складається в письмовій формі, викладається на бланку Нацагентства і підписується Головою Нацагентства або визначеним ним уповноваженою особою. Термін, протягом якого органи попереднього розслідування, органи прокуратури забезпечують його виконання, вказується в запиті.

Нагадаємо, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА)  є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на  формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також  управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.

Основні напрямки діяльності:

1. Виявлення та розшук активів

Національне агентство уповноважене на виявлення (діяльність із встановлення факту існування) та розшук (діяльність із визначення місцезнаходження) активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

 Національне агентство уповноважене сприяти здійсненню кримінального провадження  шляхом:

– здійснення заходів з виявлення та розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, органів досудового розслідування, прокуратури та судів з метою  арешту та конфіскації таких активів;

– забезпечення міжнародного співробітництва з відповідними органами іноземних держав (на рівні, що передує міжнародній правовій допомозі), міжнародними організаціями  до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку активів, а також направлення до них відповідних запитів щодо виявлення та розшуку активів;

– звернення до суду з позовом щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, правочинів, виданих \ вчинених  з порушенням визначених чинним законодавством вимог та обмежень;

– участі у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

2. Управління активами

На підставі рішення суду,  Національне агентство здійснює  управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення  їх економічної вартості шляхом:

– передачі активів в управління на підставі договору управління;

– розпорядження – реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження.

3. Формування державної політики у сфері

Національне агентство забезпечує формування та реалізацію державної політики в  сфері  виявлення, розшуку та управління активами шляхом:

– підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (розроблення проектів нормативно-правових актів, підзаконних актів, нормативно-правових актів Національного агентства);

– укладання міжвідомчих міжнародних угод про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

– надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;

– формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, який повинен містити дані про активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, судове рішення про арешт та/або скасування арешту, номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань та іншу відповідну інформацію.